BOVIXA / Información legal

Política AML / KYC

Actualización de la fuente: 24 de agosto de 2026

Bovixa mantiene un marco estricto de prevención del blanqueo de capitales (AML) y conocimiento del cliente (KYC) en línea con las normas regulatorias internacionales y las recomendaciones del GAFI/FATF.

No toleramos el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo, la evasión de sanciones ni el fraude financiero.

Para apoyar el cumplimiento, podemos estar obligados a verificar la identidad de los clientes durante el onboarding y durante el uso de nuestros servicios.

Esto puede incluir la solicitud de documentos de identidad, comprobante de domicilio, verificación del método de pago e información adicional sobre el origen de los fondos o del patrimonio.

Supervisamos de forma continua las transacciones y la actividad de las cuentas para identificar comportamientos sospechosos, patrones inusuales o actividad que pueda indicar un uso indebido de la plataforma.

Cuando sea necesario, podemos realizar diligencia debida reforzada o solicitar documentación adicional.

No aceptamos métodos de financiación anónimos.

Todos los fondos deben proceder de cuentas o instrumentos de pago registrados a nombre del cliente.

Si identificamos actividad sospechosa, nos reservamos el derecho a suspender o restringir una cuenta, retrasar transacciones, rechazar retiros, solicitar información adicional o poner fin a los servicios.

Cuando lo exija la ley, podemos informar de dicha actividad a las autoridades regulatorias o policiales competentes.

Los clientes son responsables de proporcionar información exacta y mantener actualizada la información de su cuenta.

No completar la verificación o no proporcionar la información solicitada puede resultar en restricciones del servicio.